Informari legislative

Prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism.

24.02.2017 – Informare privind aplicarea rezolutiei CSONU 2321(2016)

24.02.2017 – Rezolutia ONU 2321 (2016)

08.01.2013 – Adresa CSA spalarea banilor

03.09.2012 – Adresa CSA 30.07.2012 – Adresa CSA

21.03.2012 – Comunicat CSA: Combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

29.12.2011 – Combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism (actializare)

10.01.2011 – Combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism

* Declaratia FATF – 22.10.2010

10.01.2011 – Combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism

26.10.2010 – Actualizari ale listei CS ONU nr. 1267

15.09.2010 – Actualizari ale listei CS ONU nr.1267

25.08.2010 – Actualizari ale listei CS ONU nr.1267

05.07.2010 – Actualizari ale listei CS ONU nr.1267

30.06.2010 – Rezolutia 1929 (2010)

29.04.2010 – Prevederile rezolutiei CSONU nr.1267

29.03.2010 – Prevederile rezolutiilor CS ONU nr.1521-2003, 1532-2004 si 1267 (1999)

29.03.2010 – Scrisoarea Ambasadei Statelor Unite ale Americii

22.02.2010 – Rezolutia 1904/2009 08.12.2009 – Actualizari ale listei CS nr.1267

12.10.2009 – Actualizari ale listei CS nr.1267 si 1521

25.08.2009 – Modificari ale listelor CS nr.1267 si 1718 27.11.2001 – OU 159/2001

24.07.2009 – Actualizari ale listei CS nr.1267 si 1521